Alle Informationen zu:

Name	Fazriki LTD
Adresse	C/O Keith Willis Associates Gothic House Barker Gate Nottingham NG1 1JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08690358 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Raedermacher, Mila Farule Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Raedermacher, Mila Farule Ingol, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2013 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sekhon, Balwinder Singh Barker Gate, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2014 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Wpcm Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 13863792

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