Alle Informationen zu:

Name	Enfinium Finance Limited
Adresse	123 Victoria Street London SW1E 6DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09301616 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	EFW Finance Limited WTI Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Enfinium Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07593865 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Atkinson, Jane Victoria London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2023 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harrison, Jennifer Rachel London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maudsley, Michael Craig London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2022 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Corben, Mark Edward Macleod London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2019 Löschung: 31.03.2023 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haselhurst, Mark Richard London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2016 Löschung: 06.08.2019 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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