Alle Informationen zu:

Name	Choice Savings LTD
Adresse	39 Varley Street Varley Street Miles Platting Manchester M40 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11502273 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Vittel Trading Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Large, Ian Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2018 Löschung: 12.08.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mohamed, Maria Abdulrahman Miles Platting, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Large, Ian Paul Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2024 Löschung: 12.08.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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