Alle Informationen zu:

Name	Talfa Limited
Adresse	3 Westfield Park Elloughton HU15 1AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07496325 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Appelbe, Anthony John Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2019 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Appelbe, Fiona Louise Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2019 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Appelbe, Alexander Wallace Elloughton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Appelbe, Anthony John Elloughton, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2011 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Appelbe, Fiona Louise Elloughton, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2011 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Arpal Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2016 Companies House Nummer: 10478956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Riverlink Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05610740 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Talfa Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)