Alle Informationen zu:

Name	Lpcm LTD
Adresse	1 Sopwith Crescent Wickford SS11 8YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13913918 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	London Trading Solutions LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Lp Capital Markets Ltd Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Companies House Nummer: 14885421 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Bruce, Philip Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2023 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Havorchanka, Volha Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2022 Löschung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Kirpalani, Rahul Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2022 Löschung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bruce, Philip Raymond London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reilly, James Alex London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2023 Löschung: 08.04.2024 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Schweitzer, Andreas Michael London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2023 Löschung: 08.04.2024 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Corporate Finance Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Swiss

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