Alle Informationen zu:

Name	Raphael Independent School Limited
Adresse	Jupiter House Warley Hill Business Park The Drive Brentwood CM13 3BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02900578 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 1994
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
Branche (ÖNACE)	85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmet, Chet Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bayless, Michael Philip Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gilbert, Paul William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmet, Chet Emerson Park, Hornchurch, Essex Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2000 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Re Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bayless, Michael Philip Stapleford Abbotts, Romford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2000 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Computer Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gilbert, Paul William Gidea Park, Romford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1994 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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