Alle Informationen zu:

Name	Crypto Hodlings LTD
Adresse	8 Claybury Hall Regents Drive Woodford Green IG8 8RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13314675 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. April 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	08990 - Other mining and quarrying n.e.c.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Newman, James Randolph Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wilce, Charles Henry Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Wilce, James Rupert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Newman, James Randolph London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilce, Charles Henry Regents Drive, Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilce, James Rupert Regents Drive, Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 02.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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