Alle Informationen zu:

Name	Crosskeys Investments LTD
Adresse	Quadrant House Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11023987 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Genova Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: Ni065004 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Lotus Residential Propco Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2019 Löschung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 11023689 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Murdock, Fiona Noelle Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2018 Löschung: 07.03.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Murdock, Kathleen Marie Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2018 Löschung: 07.03.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Tinuja Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mccammon, Paul 4 Thomas More Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Murdock, Fiona Noelle 4 Thomas More Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Murdock, Kathleen Marie 4 Thomas More Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

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