Alle Informationen zu:

Name	Dudley Overseas Limited
Adresse	4 Emerald Court Woodside Park Road London N12 8XD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05701579 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Februar 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Wishwell Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Erin Invest & Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00381859 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dayani, Samuel Mansour 6d Avenue Des Citronniers, Monte Carlo, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2006 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Israeli,

Stein, Martin Woodside Park Road Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2006 Geburtsdatum: 07.1936 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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