Alle Informationen zu:

Name	Geniex LTD
Adresse	3 Lloyds Avenue London EC3N 3DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14401477 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Shadow Academy Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Craft, Nasir Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gajani, Ali Ayaz Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2022 Löschung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Hypa Management Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2022 Löschung: 24.10.2022 Companies House Nummer: 03082410 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gajani, Ali Ayaz Redlynch, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Garnett, Amanda Redlynch, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Rolle: Secretary

Startup, Richard Redlynch, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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