Alle Informationen zu:

Name	Aperse LTD
Adresse	3rd Floor Marlborough House 298 Regents Park Road Finchley N3 2SZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09302261 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. November 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chepa, Anastasia Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mandalou, Kleoniki Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chepa, Anastasia 298 Regents Park Road, Finchley, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Russian

Mandalou, Kleoniki 298 Regents Park Road, Finchley, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

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