Alle Informationen zu:

Name	CWM Community Action Group
Adresse	Shiloh Community Centre Cwm Penmachno Betws-Y-Coed LL24 0RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03783425 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Clark, Michelle Cwm Penmachno, Betws-Y-Coed, Conwy, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edwards, Gerwyn Betws-Y-Coed, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Builder/adeiladwr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Griffiths, Raymond Aberwaun, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Lawrance, Mariette Bernadette Betws-Y-Coed, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2020 Geburtsdatum: 12.1945 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Milsom, Jackie Cwm Penmachno, Betws-Y-Coed, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2018 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Newby, Stephen Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2019 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Twomey, Mary Betws-Y-Coed, Conwy, Wales Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2016 Rolle: Secretary

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