Alle Informationen zu:

Name	AL-Shami Medical Services Limited
Adresse	The Old School Room The Annex 346 Loughborough Road Leicester LE4 5PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06835026 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. März 2009
Branche (ÖNACE)	86101 - Krankenhäuser
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Al-Shami, Ahmad Ali Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Al-Shami, Ahmad Ali Muhammad Oadby, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2009 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Physician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Al-Shami, Alhassan Ahmad Ali Oadby, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2009 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

AL-Shami Medical Services Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)