Alle Informationen zu:

Name	11 Thirsk Road RTM Company Limited
Adresse	11 Thirsk Road Mitcham Surrey CR4 2BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06085573 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Vanegas, Alessandro Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Arrowsmith, Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Keefe, Edward Anselm Peter Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2020 Löschung: 10.03.2023 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Swann, Harriet Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2018 Löschung: 06.11.2020 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nairn, Alice Mitcham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2023 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: - Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Togher, Kathleen Mitcham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vanegas, Alessandro Mauro Mitcham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: - Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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