Alle Informationen zu:

Name	Grimaldi Real Estate Limited
Adresse	28 St. James's Square London SW1Y 4JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05539513 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Grimaldi, Emanuele Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Grimaldi, Gian-Luca Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Grimaldi, Emanuele Naples 80127, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2005 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Grimaldi, Gian-Luca Naples, 80127, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2005 Geburtsdatum: 05.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Pacella, Diego Naples, 80127, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2005 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Perry, John Clinton Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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