| Name |
Julian Baldwin Education Consultant LTD |
| Adresse |
West Aldwick Farm
Aldwick, Redhill
Bristol
BS40 5RE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10335073 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. August 2016
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| Branche (ÖNACE) | 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Baldwin, Gillian
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2017
Geburtsdatum: 07.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Baldwin, Julian William
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2016
Geburtsdatum: 06.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baldwin, Gillian
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2017
Geburtsdatum: 07.1956
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Baldwin, Julian William
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2016
Geburtsdatum: 06.1957
Beschäftigung: Education Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British