| Name |
Holders CO., Limited |
| Adresse |
8 Standard Road
London
NW10 6EU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09779464 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dong, Hao
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2017
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Yuan, Yongcui
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.08.2016
Löschung: 14.06.2017
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dong, Hao
Shanghai,, China.
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2017
Geburtsdatum: 02.1987
Beschäftigung: Director/share Holder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Joint Harvest Cpa Ltd,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2015
Rolle: Secretary