| Name |
Forever Management CO., LTD |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14567541 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
|
| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
64209 - Beteiligungsgesellschaften
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Li, Hing
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2024
Geburtsdatum: 10.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Clobal & Glory Management Co., Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.01.2023
Löschung: 12.01.2024
Companies House Nummer: 02115204
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Li, Hing Din
Kln, Hk, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2023
Geburtsdatum: 10.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Uk Jiecheng Business Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2023
Rolle: Secretary
GB
Uk Jiecheng Business Limited
Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.01.2023
Löschung: 11.04.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 11125204
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Mudaliar Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2023
Companies House Nummer: 14180008
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors