Alle Informationen zu:

Name	Chiswell (Moorgate) Limited
Adresse	Send Barns Send Barns Lane Send Woking GU23 7BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07238041 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hammond, Philip Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Simon Linley, Andrew Miller & Colin Moynihan As Nominees For The Hammond 2010 Discretionary Settlement Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.03.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hammond, Philip Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hammond, Susan Carolyn Send, Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British