Alle Informationen zu:

Name	The Luxury Giftbox Company LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12296460 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Verma, Davinder Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Verma, Komal Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Verma, Mohit Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Verma, Davinder London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Verma, Komal London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Verma, Mohit London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Luxury Giftbox Company LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)