Alle Informationen zu:

Name	Retail and Leisure Limited
Adresse	77 Warren Road London NW2 7NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11664047 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47429 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Balog, Dezso David Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Balogh, Erika Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2020 Löschung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Fernandes, Mackinley Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2020 Löschung: 15.08.2020 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gnifkovskas, Raimondas Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 12.10.2020 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Balog, Dezso David London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Hungarian

Alle Informationen zu:

Retail and Leisure Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)