Alle Informationen zu:

Name	Orchard Square Development Limited
Adresse	Tower Court Armley Road Leeds LS12 2LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13055307 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	HBA Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Aspinall Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2022 Companies House Nummer: 11990967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Aspinall, Hannah Rebecca Claire Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Aspinall, Michael Charles Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aspinall, Hannah Rebecca Claire Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Aspinall, Michael Charles Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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