Alle Informationen zu:

Name	Ethical Money Limited
Adresse	15 Old Bailey London EC4M 7EF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung USt-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	14. April 2019
Ende der Umsatzsteuer Registrierung USt-De-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	19. Juli 2021
FB Adresse	5th Floor, 101 Wigmore Street London W1U 1QU
Firmenbuch-Nummer	05086155 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Square Mile Investment Consulting And Research Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 08791142 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Fleetwood, Alison Lesley Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fleetwood, John David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hunt, Paul Gregory London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Juniper, Lisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Romer-Lee, Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fleetwood, John David Garnett Bridge, Kendal Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2004 Löschung: 01.07.2020 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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