Alle Informationen zu:

Name	Ncnb Texas National Bank
Adresse	Ncnb Texas National Bank 51 Gracechurch Street
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC014994 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. Juli 1988
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1990
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Berry, James M. Houston Banking Center, 700 Louisiana Street, 5th Floor, Houston, Texas 77002, United States Status: Aktiv Eintragung: 19.05.1990 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Nationalität: American

Hartman, Timothy P Po Box 831000, Dallas, Texas 75283, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1989 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Nationalität: American

Hull, W Edward Bryan And St Paul Streets, Dallas, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1989 Beschäftigung: Senior Vice President Rolle: Secretary Nationalität: British

Johnson, William W Po Box 831000, Dallas, Texas 75283, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1989 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Nationalität: American

Lewis, Kenneth D Po Box 831000, Dallas, Texas 75283, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1989 Beschäftigung: President Rolle: Director Nationalität: American

Mccoll Jr, Hugh L Po Box 831000, Dallas, Texas 75283, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1989 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Nationalität: American

Musolino, Joseph R. 901 Main Street, 71st Floor, Dallas, Texas 75202, United States Status: Aktiv Eintragung: 19.05.1990 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Nationalität: American

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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