Alle Informationen zu:

Name	UK Bond Network Group Limited
Adresse	Regency House 45-53 Chorley New Road Bolton BL1 4QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08910915 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	UK BNG Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Frangos, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.07.2017 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blower, Oliver William Bolton Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Scott James Bolton Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2018 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Embrey, Michael William Bolton Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fletcher, Scott Jonathan Synergy House, Manchester Science Park, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2014 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von Dadelszen, David Philip Bolton Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Torca Financial Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 08247737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Torca Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2018 Löschung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 11135373 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as firm

GB UK Bond Network Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 08762416 Art der Kontrolle