| Name |
NTX Import Export LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13816171 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
|
| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Boniol, Jean
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Boniol, Jean
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Rolle: Secretary
Boniol, Jean Manuel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French