Alle Informationen zu:

Name	Yorkshire Indian Business Network Limited
Adresse	28 St. Marys Road Riddlesden Keighley BD20 5PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11768728 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Jänner 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Anand, Ezhil Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paramanandam, Shivalkar Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Anand, Ezhil Keighley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anand, Ezhil Keighley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Rolle: Secretary

Anand, Ezhil, Dr Keighley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paramanandam, Shivalkar Keighley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paramanandam, Shivalkar Keighley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Rolle: Secretary

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