| Name |
C & K Ebanks Retail LTD |
| Adresse |
Wilson Field Limited, The Manor House
260 Ecclesall Road South
Sheffield
S11 9PS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10077059 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. März 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 47230 - Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ebanks, Clive
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2020
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ebanks, Karen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ebanks, Karen
Sheffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2016
Geburtsdatum: 06.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Williams, Rodger Mark
Sheffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2016
Geburtsdatum: 05.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British