Alle Informationen zu:

Name	Trafford Regeneration and Investments Limited
Adresse	C/O Director Of Legal And Democratic Services Trafford Council, Trafford Town Hall Talbot Road Stretford M32 0TH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11257760 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Trafford Borough Council Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Roe, Richard Nicholas Talbot Road, Stretford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Corportate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Western, Andrew Howard Talbot Road, Stretford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Politician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB K Site Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2018 Löschung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 11230641 Art der Kontrolle