| Name |
Trafford Regeneration and Investments Limited |
| Adresse |
C/O Director Of Legal And Democratic Services Trafford Council, Trafford Town Hall
Talbot Road
Stretford
M32 0TH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11257760 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. März 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68202 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
70221 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Trafford Borough Council
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Roe, Richard Nicholas
Talbot Road, Stretford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2019
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Corportate Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Western, Andrew Howard
Talbot Road, Stretford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2019
Geburtsdatum: 03.1985
Beschäftigung: Politician
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
K Site Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.03.2018
Löschung: 03.05.2018
Companies House Nummer: 11230641
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors