Alle Informationen zu:

Name	Sudanyia LTD
Adresse	111 New Union Street Coventry CV1 2NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12754520 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Almahdi, Mariam Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hussein Shariffe, Aisha Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mamoun, Nasra Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Almahdi, Mariam Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sudanese

Hussein Shariffe, Aisha Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sudanese

Mamoun, Nasra Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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