Alle Informationen zu:

Name	Loch AWE and Highland Holidays LTD
Adresse	Waverley House Church Street Ashley Newmarket CB8 9DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06872288 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. April 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2010
Branche (ÖNACE)	55201 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Parker, David John Ashley, Newmarket, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2009 Geburtsdatum: 12.1946 Beschäftigung: Co Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parker, Judith Elizabeth Ashley, Newmarket, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2009 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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