| Name |
Bianca La Bufala LTD |
| Adresse |
Roseden House
Studio 306
372 Old Street
London
EC1V 9LT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| Firmenbuch-Nummer |
06363898 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Andrisano, Andrea
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Livi, Andrea
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 08.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Andrisano, Andrea
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2007
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian
Livi, Andrea
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2007
Löschung: 31.10.2023
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Importer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian