| Name |
Rest Holdings Limited |
| Adresse |
Ty-Wiwer
Oak Tree Close
Ammanford
SA18 2GX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14516555 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Jones, Sean Leslie
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.06.2023
Geburtsdatum: 02.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Evans Jones Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.11.2022
Löschung: 01.04.2023
Companies House Nummer: 10545944
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Rmti Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.11.2022
Löschung: 22.05.2023
Companies House Nummer: 13485834
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jones, Sean Leslie
Ammanford, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2023
Geburtsdatum: 02.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh
Mabbitt, Tristan
Ammanford, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2023
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Planning Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh