Alle Informationen zu:

Name	Delphi Holdings-UK LTD
Adresse	C/O Quantuma Llp High Holborn House 52-54 High Holborn London WC1V 6RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10269447 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juli 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2017
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banasik, James Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pammenter, Shaun Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2016 Löschung: 02.12.2017 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banasik, James Netley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Climatologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Banasik, James Netley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Rolle: Secretary

Pammenter, Shaun Netley, Southampton, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Metswift Data LTD Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2016 Löschung: 12.04.2019 Companies House Nummer: 10408008 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Metswift IP LTD Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2016 Löschung: 12.04.2019 Companies House Nummer: 10391448 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Metswift Services LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2017 Löschung: 12.04.2019 Companies House Nummer: 09914375 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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