Alle Informationen zu:

Name	Insights Ocean LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11994413 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 59112 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen 73110 - Werbeagenturen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Kaite, Correta Haywards Heath, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Zambia Nationalität: Zambian

Kaite, Diana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Zambia Nationalität: Zambian

Warner, Julian Steve Chaguanas, Trinidad W.i, Trinidad And Tobago Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Trinidad And Tobago Nationalität: Trinidadian

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