| Name |
UK Carlie Cullen Jewelry Holding Group CO., LTD |
| Adresse |
7 Copperfield Road
Coventry
CV2 4AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14209405 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 26520 - Herstellung von Uhren
32120 - Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck)
46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
95250 - Reparatur von Uhren und Schmuck
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Xu, Zihong
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 10.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Xu, Zixing
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 12.1998
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (4)
Quelle: Companies House
Uk Sinosia Business Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Rolle: Secretary
GB
Winkie Corporate Services(uk) Limited
Copperfield Road, Coventry,, West Midlands, England,, United Kingdom, CV2 4AQ
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14410280
Xu, Zihong
Coventry, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 10.1997
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Uk Sinosia Business Limited
55 Upper Ground, London, England, SE1 9EY
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2022
Löschung: 29.06.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 13059274