Alle Informationen zu:

Name	Zaya Beheer Limited
Adresse	15 Alexandra Corniche Hythe CT21 5RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09659453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Juni 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kelgtermans, Freddy Martin Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Puntsag, Guntuya Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kelgtermans, Freddy Martin Wilrijk, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2015 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Ostrea Corporate Services Uk Limited, Hythe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2015 Rolle: Secretary

Puntsag, Gantuya Hythe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2015 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Mongolian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Zaya Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09659395

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Zaya Beheer Limited

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Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)