Alle Informationen zu:

Name	Xenon Investments Limited
Adresse	Flat 4 12 Ladbroke Crescent London W11 1PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08723116 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Oktober 2013
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kotecha, Shahil Harish Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Buttress, Thomas Paul Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2017 Löschung: 01.05.2022 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dare To Dream London Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.09.2017 Companies House Nummer: 08774238 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khiroya, Manish Vinod London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kotecha, Shahil Harish London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Scampion, Parul Vinod London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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