Alle Informationen zu:

Name	BEK&A Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12171167 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden 41202 - Bau von Gebäuden 45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Akhrarov, Ulugbek Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Petrovic, Diana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Rolle: Secretary

Petrovic, Diana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Agronomist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Serbia Nationalität: Serbian

Sviderskaia, Liubov London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Russia Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: Russian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB BEK & A Global LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Companies House Nummer: 12441351 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more