Alle Informationen zu:

Name	Inverclub LTD
Adresse	Quadrant House Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08510240 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Benedicto, Ricardo Oscar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Castellanos Bonillo, Juan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Benedicto, Ricardo Oscar 4 Thomas More Square, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2013 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Castellanos Bonillo, Juan 4 Thomas More Square, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2013 Geburtsdatum: 02.1944 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Cruz, Hector Jose 4 Thomas More Square, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2013 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Mixdar Invest LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Companies House Nummer: 14419510 Art der Kontrolle