Alle Informationen zu:

Name	Selebrem Trading Limited
Adresse	70-72 Victoria Road Ruislip HA4 0AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04032713 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Beri, Hardeep Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Beri, Mamta Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2016 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Beri, Hardeep Jumeirah Beach Residence, Marsa, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2001 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Beri, Mamta Jumeirah Beach Residence, Marsa, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2000 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

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