| Name |
Findecc LTD |
| Adresse |
Victoria House, Suite 41
38 Surrey Quays Road
London
SE16 7DX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11735634 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
66120 - Effekten- und Warenhandel
66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mindis, Tryfon
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Wagner, Harald
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mindis, Tryfon
Wien, Austria
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Austria
Nationalität: Greek
Wagner, Harald
Wien, Austria
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Austria
Nationalität: Austrian