Alle Informationen zu:

Name	Prime Case INC. Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11864609 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69101 - Rechtsberatung 69102 - Rechtsberatung 69109 - Rechtsberatung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alshraideh, Mohammad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Jordanian

Gaballa, Salah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Zaidan, Moh'D London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Zaidan, Moh'D, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

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