Alle Informationen zu:

Name	Chappell Whisky Brokers LTD
Adresse	Chappell House Chappell Street Barrhead Glasgow G78 1EL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Chappell Whisky Brokers Limited
Firmenbuch-Nummer	SC180651 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Kirsty Isobel Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

O'Neill, Gillian Neilson Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Turnbull, Elizabeth Anne Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hussain, Kirsty Isobel Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

O'Neill, Gillian Neilson Barrhead, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Turnbull, Elizabeth Anne Barrhead, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 17.11.1997 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Retired School Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Turnbull, John Neilson Chappell Street, Barrhead, Renfrewshire Status: Aktiv Eintragung: 17.11.1997 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Senior International Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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