| Name |
Icicles AT Waterloo LTD |
| Adresse |
597 Wakefield Road
Huddersfield
HD5 9XP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11631590 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Staiano, Gaetano
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2018
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Staiano, Jacqueline
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2018
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Staiano, Gaetano
Huddersfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2018
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian