| Name |
Green Estates (1999) LTD |
| Adresse |
George Arthur Suite 6 B, Wentworth Lodge
Great North Road
Welwyn Garden City
AL8 7SR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03865804 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Green 2018 Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.03.2019
Companies House Nummer: 11578444
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Crowe, John Tom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.03.2019
Löschung: 13.03.2019
Geburtsdatum: 04.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Crowe, Karen Ann
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.03.2019
Löschung: 13.03.2019
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Crowe, John Tom
Welwyn Garden City, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.1999
Geburtsdatum: 04.1963
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British