Alle Informationen zu:

Name	Directa24 LLP
Adresse	Preiskel & Co Llp 4 Kings Bench Walk Temple London EC4Y 7DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC425353 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Kier Joffe, Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

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Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Bzurovski, Andres Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Fernandez Balague, Emiliano Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2021 Löschung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

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Fogel, Sergio Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

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Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

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Hernstadt Chodorow, Aline Eva Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Correa Cubas, Juan Jose Temple, London Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 02.1980 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Uruguay