Alle Informationen zu:

Name	DSD Estates Limited
Adresse	Lawrence House, Goodwyn Avenue Mill Hill London NW7 3RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05816475 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Raffis Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2022 Companies House Nummer: 06535789 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Spiro, Dony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.11.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Davis, Robert Adam Mill Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Rolle: Secretary

Mattey, David Gary Mill Hill, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2006 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mattey, Steven Mill Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2006 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spiro, Dony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2006 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sandler, Alison Mill Hill, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2016 Löschung: 06.11.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Nevart Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00293495 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

DSD Estates Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)