| Name |
Aletheia LNG Trading (UK) LTD |
| Adresse |
St Georges House, 6th Floor
15 Hanover Square
London
W1S 1HS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10181752 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Economou, Georgios
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2016
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Demetriades, Christophoros
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2016
Geburtsdatum: 08.1961
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot
Fiduci-Corp (uk) Services Limited,
London, Uk, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2016
Rolle: Secretary